Nguyễn Thị Phương Thảo ghi khống hàng nghìn hóa đơn VAT cho gần 70 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt khoảng 7 tỷ đồng tiền thuế. Với mỗi hóa đơn, Thảo lấy tiền công 100.000 đồng.
- Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can với Nguyễn Phương Thảo (33 tuổi, kế toán cửa hàng xăng dầu Cửa Lò, thuộc Công ty xăng dầu Nghệ An) và Lê Văn Lợi (31 tuổi, Phó giám đốc Công ty Ngọc Thảo, trụ sở ở tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả. Thảo được tại ngoại, còn Lợi bị bắt tạm giam.
- Cơ quan công an nghi ngờ, với thủ đoạn ghi khống gấp nhiều lần giá trị mua xăng, dầu ở liên 2 (giao khách hàng) trên hóa đơn VAT, từ năm 2007 đến 2009, kế toán Thảo đã bán hơn 3.100 hóa đơn cho 68 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên cả nước với tổng số tiền ghi hơn 70 tỷ đồng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 7 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT.
Trong số này, Lê Văn Lợi đã mua gần 300 hóa đơn (trị giá tiền hàng khoảng 13 tỷ đồng) giúp Công ty Ngọc Thảo được hoàn gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế.
- Ngày 14/7, đại tá Đào Hồng Lập (Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đang phối hợp với ngành thuế xác minh thêm những trường hợp có liên quan để tiếp tục xử lý hình sự. Hiện, cảnh sát đã truy thu được 2,5 tỷ đồng trong khoảng 7 tỷ đồng tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt.
